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泰坦尼克号沉船之谜,陕西烽烟电子股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告,红旗l5

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  陕西烽烟电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《陕西烽烟电子股份有限公司关于举办2018年度股东大会的告诉》(公告编号:2019-003)。2019年4月29日,公司控股股东陕西烽烟通讯集团有限公司(以下简称“烽烟集团”)提议公司将4月29日举办的第七届董事会第二十五次会议审议经过的《关于回购刊出部分限制性股票暨削减注册资本的计划》及《关于添加公司经营范围暨修正公司章泰坦尼克号沉船之谜,陕西烽烟电子股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,红旗l5程的计划》作为暂时计划添加到2018年度股东大会进行审议,公司于4月30日发表了《关于2018年度股东大会添加暂时提案暨补逆战猎魔圣匙充告诉的公告》(公告编号2019-017)。本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法进吕宝海行。现将有关事项再次提示阐明如下:

  一、举办会议的基本情况

  1。股东大会届次:2018年度股东大会

  2。股东大会的招集人:公司董事会

  经2019年4月10日举办的公司第七届董事会第二十四次会议审议,决定于201马才旋9年5月13日举办公司2018年度股东大会。

  3。本次股东大会的招集程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

  4。会议举办的时刻:

  (1)现场会议举办时刻:2019年5月13日(星期一)14:00时。

  (2)网络投票时刻:

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月13日上午9:攀上女30至11:30、下午13:00至15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的恣意时刻。

  5。会议的举办方法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

  公司经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公泰坦尼克号沉船之谜,陕西烽烟电子股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,红旗l5司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  同一表决权只能挑选现场投票、深交所买卖体系投票、深交所互联网体系投票中的一种。同一表决权呈现重复泰坦尼克号沉船之谜,陕西烽烟电子股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,红旗l5表决的以第一次有用投票成果为准。

  6。会议的股权挂号日:2019年5月6日

  7小菊的冬季。到会目标:

  (1)但凡2019年5月6日下午收市后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。公司应在股权挂号日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师。

  8。会议地址:陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽烟宾馆5楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议2018年度财务决算陈述;

  2、审议2018年度利润分配计划;

  3、审议2018年度董事会工作陈述;

  4、审议2018年度监事会工作陈述;

 赖诗滢 5、审议公司2018年度陈述及年报摘要;

  6、审议延聘会计师事务所的计划;

  7、审议关于修正《公司章程》的计划;

  8、审议关于修正《高档管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的计划;

  9、审议关花笺记于回购刊出部分限制性股票暨削减注册资本的计划;

  10、审议关于添加公司经营范围暨修正公司章程的计划;

  11、推举公司第八届董事会董事;

  12、推举公司第八届监事会股东代表监事。

  除上述提案外,还将听取独立董事2018年度述职陈述。

  上述计划除第7、9、10项为一般表决事项,热带夜应当由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上赞同方为经过。第7、9、10项为特别表泰坦尼克号沉船之谜,陕西烽烟电子股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,红旗l5决事项,应当由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上赞同方为经过。依据《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》规矩,公司将对中小投资者的表决进行独自计票并予以发表。依据相关规矩,上述第11项、第12项计划将以累积投票制方法表决。

  独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深交所存案审阅无异议,股东大会方可进行表决。

  上述提案1、2、3、5、6、7、8、11、12项经公司第七届董事会第二十四次淘格格会议审议经过,提案9、10项经公司第七届董事会第二十五次会议审议经过,提案4经公司第七届监事会第十七次会议审议经过,详见2019年4月12日公司在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)发表的相关公告。

  三、提案编码

  本次远程伴侣股东大会提案编码表

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  四、会议挂号等事项

  (一)现场挂号时刻:2019年5月13日(星泰坦尼克号沉船之谜,陕西烽烟电子股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,红旗l5期一)8:30一17:00。

  (二)现场挂号地址:陕西省宝鸡市清姜路72号,陕西烽烟电子股份有限公司董事会办公室。

  赵伊虹(三)挂号方法:

  1。自然人股东凭自己身份证、证券账户卡和持股证明处理挂号并须于到会会议时出示。

  2。托付代理人凭自己身份证及身份证复印件、授权托付书(见附件 1)、委丝足底托人身份证复印件、托付人证券账户卡复印件处理挂号并须于到会会议时出示。

  3。法人股东由法定代表人到会会议的,需持经营执庶女阏氏照复印件(加盖公章)、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行挂号并须于到会会议时出示。

  4。由法定代表人托付科学上网什么意思的代理人到会会议的,须持代理人自己身份证及身份证复印件、经营执照复印件(加盖公章)、授权托付书和股东账户卡复印件(加盖公章)进行挂号并须于到会会议时出示。

  5。异地股东可选用信函或传真的方法挂号,股东请细心填写《参会股东挂号表》(附件2),以黎若孟荆白便挂号承认。来信或传真在2019年5月12日17:00前送达公司董事会办公室。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。

  (一) 网络投票的程序

  1。一般股的投票代码及投票简称:投票代码:“石琼磷360561”,投票简称:“烽烟投票”。

  2。填写表决定见

  (1)关于本次股东大会非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  (2)关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如任侠家的博客不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表如下表:

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  (3)股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

  (二)经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年5月13日的买卖时刻,即9:30-11:30时和 13:00-15:00时 。

  2。股东能够登陆证券公司交泰坦尼克号沉船之谜,陕西烽烟电子股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,红旗l5易客户端经过买卖体系投票。

  (三)经过互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为 2019师傅不要呀年5月12日下午15:00时,完毕时刻为2019年5月13日下午15:00时。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证事务实施细则(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登陆互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  六、备检文件

  1。会议联系方法:

  联系人:杨婷婷

  电话:0917-3626561

  传真:0917-3625666

  2。会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。

  3。授权托付书、到会股东大会的承认回执见附件

  陕西烽烟电子股份有限公司

  董事会

  20蔺海英19年5月8日

  附件:

  授权托付书

  自己(本公司)作为陕西烽烟电子股份有限公司股东,兹托付先生(女士)(身份证号: )代表本单位(个人)到会2019年5月13日举办的陕西烽烟电子股份有限公司2018年度股东大会,并代表本单位(个人)按照以下指示就股东大会告诉所列计划行使表决权。

  托付人对股东大会各项计划表决定见如下:

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  填表阐明:

  1。托付泰坦尼克号沉船之谜,陕西烽烟电子股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,红旗l5人对受托人的指示,以在赞同、对立、放弃前方的方框中打“√”为准,每一提案现选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、一起填多项或不填的视同放弃计算。

  2。第11、12、13项选用累计投票制,请在表决定见的相关栏中填写票数,票数总和不超越持有的有表决权的股份总数与应选人数的乘积

  托付人股东账号: 持股数: 股

  托付人名字(签章): 托付人联系电话:

  托付人身份证号码(法人股东经营执照号码):

  托付期限: 托付日期:2019年月日

  受托人名字: 受托人联系电话:

  受托人身份证号码:

  附件2:

  陕西烽烟电子股份有限公司

  2018年度股东大会参会股东挂号表

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  注:如非自己参会,须在补白中注明代理人名字、身份证号。

  2019年5月12日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽烟电子股份有限公司董事会办公室(邮编721006)。

  传真:0917-3625666

(责任编辑:DF381)

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